Gouvernance - Conseil d'Administration

Conseil d’Administration après l'Assemblée Générale Mixte du 2 avril 2024

Tous les administrateurs ont pris connaissance des points de vigilance figurant dans le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext publié en décembre 2009 et mis à jour en septembre 2021.

La qualité et les effets bénéfiques de ce code ont été soulignés par l’AMF dans un rapport publié en novembre 2013. Il est maintenant adopté par plus de 200 entreprises cotées ou non cotées et librement accessible sur le site Internet de Middlenext, en français et en anglais.

Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est disponible en cliquant sur ce lien.

Conseil d'Administration au 31/12/2023

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En savoir plus sur le Conseil d'Administration

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Administrateurs non libres d'intérêts

Patricia Mavigner

Directrice Générale Déléguée et secrétaire du Conseil

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Nationalité Française

Née en 1968

Directeur Général Délégué

Depuis le 1er mai 2016. Fin du mandat en cours : avril 2024.

Secrétaire du Conseil d'Administration

Depuis 2016

Nombre d'actions détenues

18 489

Invitée permanente du comité du développement durable.

Guillaume Robin

Président-Directeur Général

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Nationalité française

Né en 1965

Président-Directeur Général

Depuis le 30 juin 2011

Administrateur

Depuis le 12 avril 2010. Fin du mandat en cours : avril 2026

Nombre d'actions détenues

69 173

Lionel Monroe

Directeur Général Délégué

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Nationalité française

Né en 1967

D.G. de Syveco

Depuis 2008. Entré en 2006.

Administrateur

Depuis le 6 avril 2021. Fin du mandat en cours : avril 2025.

Nombre d’actions détenues

82 192

Invité permanent du comité d’audit.

Administrateurs non libres d'intérêts

Frank Bourgois

D.G. de Jetly

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Nationalité française

Né en 1968

Administrateur

Si voté à l'AG 2024, début du mandat le 2 avril 2024. Fin de mandat : avril 2025

Nombre d’actions détenues

5 537

Janis Rentrop

Représentant des actionnaires institutionnels

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Nationalité allemande

Né en 1989

Administrateur

Depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025

Nombre d’actions détenues

650

Membre indépendant du comité des rémunérations.

Formation et parcours professionnel

2010 - 2014 : maîtrise en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et LL.B. de l’Université de Cologne.
2016 : premier Examen d’État pour les professions juridiques.
2018 - 2020 : préparation au Deuxième Examen d’État en réalisant un parcours diversifié (entre autres Représentation Permanente de l’Allemagne auprès de l’U.E. à Bruxelles, cabinets d’affaires Allen & Overy et DLA Piper).
2020 : deuxième Examen d’État pour les professions juridiques.
2020 - 2023 : Avocat chez DLA Piper et Herbert Smith Freehills.

Marion Granger

Administratrice Salariée

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Nationalité française

Née en 1991

Administratrice salariée

Depuis le 4 avril 2022. Fin de mandat en cours : avril 2026

Nombre d’actions détenues

10

Dans le groupe depuis 2017

Aucun autre mandat en cours

Membre du comité des rémunérations et des nominations.

Bertrand Chevalier

Administrateur salarié

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Nationalité française

Née en 1977

Administrateur salarié

Depuis le 4 avril 2022. Fin du mandat en cours : avril 2026

Nombre d’actions détenues

10

Dans le groupe depuis 2014

Aucun autre mandat en cours

Membre du comité du développement durable

Administrateurs indépendants

Véronique Bouscayrol

Econome Diocésain au Diocèse de Lyon

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Nationalité française

Née en 1966

Nombre d’actions détenues

150

Administrateur

Depuis le 3 avril 2023. Fin du mandat en cours : avril 2027

Membre indépendante du comité d’audit

Olivier de la Clergerie

D.G. du groupe LDLC

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Nationalité française

Née en 1972

Administrateur

Depuis le 5 avril 2016. Fin du mandat en cours : avril 2027

Nombre d’actions détenues

2 400

Président indépendant du comité d’audit

Membre indépendant du comité du développement durable

Mathilde Yagoubi

Déléguée Générale de Game Only

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Nationalité française

Née en 1987

Administrateur

Depuis le 8 avril 2019. Fin du mandat en cours : avril 2027

Nombre d’actions détenues

300

Présidente et membre indépendant du comité du développement durable.

Laurence Paganini

Senior Advisor de Towerbrook Capital Partners

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Nationalité française

Née en 1964

Administrateur

Depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025

Nombre d’actions détenues

970

Administratrice référente

Présidente et membre indépendante du comité des rémunérations et des nominations

Membre indépendante du comité du développement durable

Caroline Meignen

Représentante des actionnaires individuels

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Nationalité française

Née en 1961

Administrateur

Depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025

Nombre d’actions détenues

444

Membre indépendant du comité des rémunérations

Formation et parcours professionnel

1983 : maîtrise de Sciences Économiques, Université Paris II Assas.
1983 - 2006 : Banque de France, carrière de 24 ans au sein de différents services. Formateur en économie pour le concours interne de secrétaire comptable.

Comité exécutif
Organigramme

Informations juridiques

Dénomination :
Thermador Groupe

Siège social :
Parc d'activité de Chesnes - 60, rue de Luzais, 38070 Saint-Quentin-Fallavier France
Tél. 04 74 95 63 28

N° RCS :
339 159 402 RCS Vienne.

Code APE : 7420Z

Forme juridique :
Société Anonyme à Conseil d’Administration soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (droit français).

Date de constitution et durée :
la société a été constituée le 2 octobre 1986 pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce, soit le 31 octobre 1986.

Exercice social :
du 1er janvier au 31 décembre

Lieu de consultation des documents juridiques: au siège social.

Pendant la durée de validité du présent Document de Référence, les statuts, les rapports des Commissaires aux Comptes et les états financiers des trois derniers exercices, ainsi que tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques de Thermador Groupe et de ses filiales des trois derniers exercices, évaluations et déclarations établies par expert à la demande de l’émetteur, et tout autre document prévu par la loi, peuvent être consultés au siège social de l’émetteur.

Statuts : Voir le document

 

Commissaires aux comptes

Frédéric Maurel

Serge Guillot